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13 Jun 2024
Training : Les avocats et le blanchiment : Actualités, enjeux et perspectives Les avocats et le blanchiment : Actualités, enjeux et perspectives

La problématique du blanchiment de capitaux, sous l’angle spécifique de ses implications pour la profession d’avocat est un point de vue important pour le rechercheur forensique ou RFA. Ce séminaire abordera non seulement les contours de l’assujettissement de l’avocat à la réglementation préventive du blanchiment mais aussi, examinera avec attention la portée de l’exercice du secret professionnel dont les contours ont été fixés à plusieurs reprises tant par la Cour de justice de l’Union Européenne que par la Cour constitutionnelle.

26 Sep 2024
Training : La criminalité en col blanc : analyse La criminalité en col blanc : analyse

Beaucoup des organisations à but non lucratif et autres institutions à vocation publique sont au service de la communauté. Cependant, la fraude existe ici aussi, non seulement dans le propre intérêt des gestionnaires, mais aussi dans une perspective plus large. En manipulant les paramètres des subventions, en appliquant délibérément de manière incorrecte les règles fiscales, en rendant des services amicaux,... les dirigeants courent des risques criminels pour l'intérêt du groupe. Le conférencier de ce séminaire Mme. Carla Nagels, criminologue, Professeur au Centre pénalité, sécurité, déviance de lʹUniversité libre de Bruxelles, donne son point de vue sur ce problème particulier.

17 Oct 2024
Seminarie: De gerechtskundige wordt aangevallen De gerechtskundige wordt aangevallen

In een juridisch proces kan een fraudeonderzoeker (RFA) als gerechtsdeskundige zijn aangesteld of optreden als technisch raadsman voor één van de partijen. In dit laatste geval zal de RFA de opdracht van de deskundige moeten beoordelen en opmerkingen formuleren. Het is de laatste jaren een “trend” dat, wanneer het onderzoek voor een bepaalde partij ongunstig lijkt uit te draaien, de deskundige wordt aangevallen. Doelstelling van dit seminarie is om de deelnemer inzicht te geven in relevante rechtsregels over het gerechtelijk deskundigenonderzoek. De spreker Tom Toremans is advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen. Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen en schrijft geregeld over procesrecht, met een klemtoon op bewijs- en onderzoeksmaatregelen. Hij publiceerde eerder over het gerechtelijk deskundigenonderzoek, waaronder een boek over het nationaal register, de deontologische code en de tuchtwerking, en een artikel over de gerechtsdeskundige als procespartij in de procedure waarin hij werd aangesteld.

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