Impact of GDPR on (internal) investigations

Peter LEYMAN posted on 11/09/2018 in IFA Training & Events

On 14 June 2018, IFA and ACFE organized an event on the "Impact of GDPR on (internal) investigations".

The presenations given by Stijn De Meulenaer and Bart De Bie are attached to this message.

Attachments

A man gathered investor funds for his “house-flipping” operation, but instead diverted those funds back to his bank… https://t.co/7p2LiKoEZs

17/05/2021 14:45 TheACFE

Binance, the world's largest crytpo exchange, is now under investigation by U.S. federal regulators. https://t.co/5zpwx91SdE

15/05/2021 02:16 TheACFE

Fraud Magazine spoke with two of the top professionals leading the government’s fight against pandemic-related frau… https://t.co/h1cdGo2tN8

15/05/2021 00:45 TheACFE

De douane heeft tijdens de controle van een zeeschip bij IJmuiden 15 kilo cocaïne aangetroffen. Het strafrechtelijk… https://t.co/2huxMN1Uvr

14/05/2021 18:36 FIOD

The German financial regulator BaFin ordered Deutsche Bank to enact further safeguards to prevent money laundering. https://t.co/D6IYj55S3W

14/05/2021 18:30 TheACFE

COVID-19 relief programs have created huge potential for fraud. Fraud examiners are playing critical roles in the f… https://t.co/wE9LvayieL

14/05/2021 17:00 TheACFE

Op 10 mei zijn bij een actie van een combiteam van de DLR en FIOD 2 vrouwen aangehouden op verdenking van verduiste… https://t.co/7QcGkJfOYN

12/05/2021 14:41 FIOD

2 mannen worden verdacht van #fraude met #COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), witwassen en valsheid in gesch… https://t.co/1ufFjq9Vdv

11/05/2021 15:39 FIOD

Op maandag 10 mei zijn er 2 mannen in #Sneek en #Heerhugowaard aangehouden op verdenking van btw-fraude. Bij het do… https://t.co/Kii3tkhA6m

11/05/2021 15:39 FIOD